币圈疯了三年：给炒家“扎针”的交易所现在慌了

“这是一个性格不断崩塌的圈子，也是一个人自知自卑的圈子。”

“地里满是镰刀和韭菜，不够，镰刀开始互相割伤。”梁文（化名）吸了口气，淡淡的对棱镜说道。

在他看来，这就是“币圈”的现状。

2017年初币圈宝二爷的简历，梁文加入了一家区块链公链初创公司，后辞职创业，为币圈项目提供咨询服务。彼时，比特币价格刚刚突破1000美元，中国对比特币和区块链的认知度迅速提升，项目方发币的ICO模式逐渐增多。

2017年9月4日，央行等五部委联合发布公告，警告ICO融资风险，并着手关闭境内交易所。比特币价格仍在飙升。 2018年初，“三点不眠区块链”如火如荼，区块链概念下的非法融资活动盛行。然而，随着监管部门的不断打击，比特币价格迅速下跌，不少ICO代币暴跌，甚至归零。 “币圈”进入漫长的熊市，逐渐沉寂。

2019年10月24日，高层集体了解了区块链技术的发展现状和趋势，再次引起了市场对区块链技术的高度关注。于是，一度沉寂的“币圈”也随着区块链的火爆再次尝试炒作虚拟货币，一些非法集资和诈骗行为再次浮出水面。

币圈三年，梁文亲眼目睹了魔舞乱舞和离奇炒币：有人一夜暴富，炒币赚了几千万，更多的人因为炒币破产没有回报。

“这是一个人在不断崩溃的圈子，也是一个承认人的自卑的圈子。”梁文对“棱镜”说。在这里，项目方开创了无差别发行空气币的概念；投币者参与赌徒心态，知道高风险，一夜暴富，不是最后的杀手；交易所要么拿项目方和投机者牟利，要么与项目方共同收割投机者。

不过，币圈新一轮借壳炒作很快被监管部门整顿。目前，比特币价格已跌至 7,300 美元左右，回落至一个月前的起点。 《棱镜》此时选择与多位币圈“老手”对话，深刻了解币圈从炒币者、项目方到交易所的“疯狂”过往，是一面镜子。

靠运气赚的几百万，靠实力输了

2016 年，比特币的价格翻了一番多，从 450 美元左右涨到 1000 多美元。囤币一夜暴富的故事广为流传——李笑来被称为“中国比特币首富”，一直在推销比特币的“保二爷”郭宏才身价暴涨。与此同时，以以太坊为代表的区块链ICO（代币融资）模式开始盛行，区块链技术在金融领域受到广泛关注。

梁文此时正式加入“币圈”。他花了3万元购买了小蚂蚁区块链代币NEO，当时售价近4元。不到一个月的时间，NEO 代币价格飙升至 60 元左右。这一波操作，让梁文获利超过40万元。元。

此后NEO最高涨到了1000元，但梁文并不后悔：NEO的初始价格仅为1元。继续往上走。

也是NEO，梁文那边的朋友大胆投资40万元，当时5元左右买进NEO，一直持有到2017年底，400-500元之间卖出，获利了上去超过4000万元。

这样的致富故事广为流传，但梁文说，幸运的人少之又少，更多的投币者最终失去了一切。一位熟人炒币，炒NEO损失逾30万元。虽然金额在普通人看来并不高，但都是他作为工人阶级的积蓄。另一位澳大利亚投币者以 40 美元左右的价格买入 NEO，并一直持有到现在——NEO 的最新价格在 10 美元左右，跌幅达 75%。

在2018年李笑来录音泄露事件中，李笑来在评论NEO公链项目时直言其技术“只能在windows服务器上运行”、“什么都没有”，即便如此币圈宝二爷的简历，NEO仍然涨到300元。没有人能理解，就连NEO的天使投资人之一王立杰也以1.5元的价格卖掉了它。 “然后它得到了资助。”

梁文告诉《棱镜》，他身边有个朋友在“深脑链”通证中花了200万元购买。代币发行价0.15元，很快涨到1元，最高达到4元，“人工智能+区块链”的概念被市场普及。但很快，代币跌至1元，随后跌至5美分。我的朋友在 50 美分左右积极地“买入”底部。出乎意料的是，该项目的代币此后持续暴跌。现在代币价格已经跌破1点，基本归零。

现在朋友比项目方持有的token还多，朋友开玩笑说“家里有矿”。

“靠运气赚的钱，靠实力，赔钱回去。”币圈从业者张亮（化名）向《棱镜》总结投币经验。

2017 年，毕业仅 4 年，通过转卖矿机，一年多积攒了数百万身家。但此后，他在区块链自媒体创业和二级市场炒币中损失惨重，张亮又回到了起点。

“2017 年底，我投资了很多 ICO 项目。我投资了任何英雄链和空间链。有消息的时候买的。我预计硬币收到后会急剧上涨。结果，他们中的大多数在得到它们后急剧下跌。越来越低，大部分都归零了。我只是个韭菜。”张良叹了口气。

“赢得会所招标模特，输掉实地工作。螺柱。”这是2018年币圈最流行的slogan，梁文也给自己定了个规矩，每个项目只投入1万-2万元，所以归零并不算太苦恼，但当时利润相对有限它上升了。

梁文说，投机者都是赌徒。虽然看起来有些代币涨了几十上百倍，但炒家大多是超短线操作，小幅上涨只是跑。更多代币上线后断线，逐渐归零。保守统计，梁文拥有8个“零币”，从几美分跌至0.001，相当于零。

5000元淘宝买白皮书，模特做合伙人

“我明知道已经有两个项目方跑路了，但我也安排人定期发文章来建设项目。正常运行的错觉。只要不破，还是有投资者愿意相信自我洗脑的。”张亮说。

ICO（代币融资）原本是区块链项目投资早期众筹研发的一种模式，但在巨额利益的诱惑和没有监管约束的情况下，早已被项目简化为赤裸裸的“切割”派对。韭菜”的方式。

“我5000元从淘宝买了白皮书的代码，然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。”一位参与过区块链项目的开发负责人召回了Prism。

据他介绍，除了白皮书，项目组的简历还可以作为项目合伙人伪造或从网上下载。于是，涌现出一大批以区块链为名的空气币、山寨币的ICO项目。随着“9.4”五部委联合发布，这些ICO项目已经绕道海外，但大部分还是针对大陆用户。

梁文介绍，币圈有一个奇怪的现象，就是技术好的项目往往代币价格不如人意，而币价好的项目往往只是因为营销和推广好。因此，项目方愿意在推广而不是技术上投入更多。 “90%的项目方做一波营销发币，其余的想继续研发技术，但后来他们会发现这条路并不容易。”

区块链项目开发需要持续投入，一个公链项目需要10人左右的团队，每月的人工成本也是几十万元。然而，大多数区块链项目根本没有收入。除了融资的寒冬，很多项目方也无法生存。下去吧。

杭州一家专注于区块链开发和应用的公司，最初标榜不跟风，只做技术研发。不过，业内人士告诉 Prism，该公司已在 2018 年年中悄悄推出了货币兑换服务。

还将有“天使”投资者提供帮助。不过，梁文表示，投资者知道该项目的高风险，之所以愿意投资，是为了快速套现，与项目方下注，快速登录交易所。半年至一年的投资期被认为是长期的。早期投资者在拿到代币时会有2-3年的锁定期，但现在更直接了。只要一波登陆交易所的代币增加，投资者就会抛售跑路。路。

投机狂潮也吸引了众多国外项目“漂洋过海”进行推广营销，试图收割国内投资者。 2018年初，俄罗斯BitFury公司来到北京路演，除了国外技术专家推广其交易技术外，还力促其代币上市。

但是，币圈的熊市和项目方割韭菜的速度越来越快，导致投机者逃离的速度越来越快。 2018 年 8 月，接近汇兑的人士告诉 Prism，粗略估计当时中国有数十万活跃的货币投机者，但很少有新的投资者加入；时隔一年多的今天，梁文说，目前主流交易所只有几万人，而二三线交易所也只有几千人。

梁文的朋友想发币，出资50万元做推广。代币在交易所挂牌，又花了100万元的挂牌费，但挂牌后没人买。所以这150万相当于浪费水。但是，这一切都微不足道，项目方有可能损失几千万、几亿美元。

梁文透露项目方原本希望收割炒币者的底线，营销推广和登陆交易所的成本都是前期投入。然而，随着市场冷淡，上市破局，项目方抛下的诱饵面临着无人上钩的局面。原本联手割韭菜的基石投资人和私募股权投资人也开始收获。

“躺赚”交易所：大投机者的针对性爆发？

在当前的币圈熊市中，交易所作为连接币圈项目和炒币者的场所。左撇子项目方和右撇子炒币者被认为是“躺着赚钱”的人。

梁文告诉Prism，项目方要想登陆交易所，必须支付上币费。即便今年上半年行情不好，币圈知名交易所的挂牌费通常也高达1000。 1万元，火币和OKCoin的上市价格也突破500万元。 2018年市场依然繁荣的时候，项目方不得不排队交交易所上市。一些二线交易所比如Matcha、BIKI等15-20比特币左右（100万元以上），也可以打折。

随着币市的低迷，ICO的变种IEO出现了，即项目向交易所支付一定的费用，交易所帮助项目上线筹集资金和出售代币。这种由交易所背书的募资模式曾经风靡一时，但由于没有锁定期，上线即刻卖出。下降 99% 接近于零。

“这纯粹是割韭菜的，现在一开口就断了，因为田里满是镰刀，没人接。”梁文说。

对于交易频繁的交易者来说，交易所收取一千一、一两千的交易手续费也是一笔不小的数目。有些交易所会提供25%的手续费等优惠价格来吸引投机者，但前提是投机者购买交易所发行的代币。

如果您是资产雄厚的投资者，您不仅可以向交易所支付手续费，还可以支付您的全部净资产。

2018年3月，AI财经在《敌敌畏撒徐明星》报道称，投机者杨勇因参与OKcoin和OKex的合约交易，损失总额超过1100万元；造币人刘彤投资32个比特币后，K线图急跌后急速拉升，看到自己的仓位被平仓；投币者提供账户密码和异常交易K线图后，发现异常交易时段K线。修改图表，删除自己账户的交易记录。

今年10月，据《每日经济新闻》报道，私募大佬杨永兴在OKEx交易所和OKCoin平台的账户被注销，账户内的代币对应价值约为1.4亿元。跟随它进入币圈的20名用户的账户也出现了离奇的冻结和注销，据说总资产价值约为1.1亿美元。 OKEx交易所负责人回应称，声明是无中生有。

梁文和张亮都对棱镜表示，业内有传言称一些交易所会操纵K线图针对一些大玩家的账户，但没有证据。

一位接近币圈交易所的人士对《棱镜》肯定地说，这种方法在业内被称为“针刺”或“定向爆破”：交易所有数据和信息的优势，技术也有便利在互联网上，账户等交易记录也在交易所手中。投机者甚至不会留下证据。 “交换为王。”

“在完全不受监管的环境中，这是考验人性的邪恶，”他说。

这也是可以理解的，为什么李笑来在之前的泄露录音中一再强调：有人气有技术一定要开交易所！一定要开你自己的交易所！

交易所的人慌了，“上班进监狱”

当区块链技术受到高层关注时，币圈一片欢欣鼓舞，趁机炒作xx链和xx币。风起云涌，比特币价格一度在12小时内从7400美元左右涨到10000多美元。

但梁文不这么认为：“国家支持区块链技术和场景应用，不支持货币发行，所以国内外项目代币很快又开始下跌。”

事实上，在区块链概念重新流行仅仅一个月后，比特币的价格现在已经跌至 7,300 美元左右，回到了炒作之前的起跑线。

回顾比特币和虚拟货币的暴涨行情，梁文表示，虚拟货币只是创造了一个大家都认可的替代品。随着后续投资者的不断涌入，其价格逐渐抬高。然而，在这个圈子里，早期发币的ICO项目创始人、赚钱的交易所创始人、传销领袖和社区领袖，在后续参与者尚未参与的机会下，利用信息鸿沟迅速收割资金。熟悉。而且已经转移到海外，并没有继续投资虚拟货币市场，所以虚拟货币的价格在2018年初达到顶峰后就开始下跌。

在梁文看来，随着炒币者的退潮和监管打压，币圈外的势力和资金不会轻易进入，虚拟货币价格还会继续下跌。

然而，仍有炒币、传销团伙在区块链上蹭热度，一些不法行为再次浮出水面。一位在宁夏银川一家银行工作的人告诉《棱镜》，一个传销团伙在那里的一家酒店开会，宣传货币投机。背景板用了一些虚拟货币暴涨上千倍、上万倍的例子，场面热闹。

“请看你的手，看你父母的手，如果你真想炒币，来银行买点纪念币，买纯金纯银不亏。”银行家。

因此，监管部门对以区块链名义炒作虚拟货币的行为又一次沉重打击。 《上海证券报》近日援引接近国家互联网金融风险专项整治组办公室人士的话说，杭州、北京先后“停止”虚拟货币交易所，已有100多人进入起诉程序。此外，多家媒体报道称，北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人。

“我原本以为自己是白领，在互联网上打工，结果却在工作中进了监狱。”一位接近货币兑换处的人士告诉棱镜，警方逮捕的消息让同事们感到恐慌。每个人都担心被警察突袭，像一些P2P公司一样被卡车拉走。现在很多人都在考虑辞职。