OKEx纠纷案进展：东莞警方立案，海淀法院受理民事诉讼

东莞市公安局以涉嫌“非法期货交易”或更严重的“诈骗罪”为“诈骗案”，正式对OKEx平台立案侦查。海淀法院以“侵权责任纠纷”受理OKEx相关民事案件。

财经虎报4月20日报道，赴北京维权后，挨家挨户理论、威胁吸毒、集体举报、上访等。据报道，当地警方已立案起诉OKEX一个接一个。其中，东莞市公安局正式对OKEx平台涉嫌“非法期货交易”或更严重的“诈骗罪”作为“诈骗案”展开刑事调查。此外，据蓝鲸财经报道，海淀法院以“侵权责任纠纷”受理了一起与OKEx相关的民事案件。

据《ChainDD》消息，2018年2月24日比特币诉讼案件，东莞市公安局在一起“诈骗案”中正式指控OKEX平台涉嫌“非法期货交易”或更严重的“诈骗”。犯罪”并展开刑事调查。中国其他地方也陆续立案。

据蓝鲸财经报道，相关消息人士透露，加密货币交易所OKEx被盗虚拟货币被恶意清算事件已取得进展。海淀市人民法院受理此案。 5月14日下午14:00开庭，案件将公开开庭审理。案由是侵权责任纠纷。

据悉，本案被告人为徐明星为法人的北京乐酷达网络科技有限公司（以下简称“乐酷达”）和北京烽火创杰科技有限公司（以下简称“乐酷达”）。以下简称“乐酷达”），以张浩为法人。简称“烽火创界”）。诉讼要求被告归还从多位原告的OKEx账户中盗取的虚拟货币，按现价计算估计金额达数千万元。

2014年8月18日，OKCoin发布消息称，旗下比特币及数字货币“合约交易”平台OKEX上线，上线“合约交易”。 “关于货币，包括比特币、莱特币、以太坊。

OKCoin在自己网站上的推文显示，其交易平台OKEX隆重上线。比特币、莱特币、以太坊合约交易请来OKEX。

当时，OKCoin在“合约交易”业务的对外描述中写道：此次推出比特币合约可以实现比特币的对冲，在支付过程中使用比特币合约对冲比特币。价格波动带来的风险，进而解决比特币在支付领域的最大问题；另外，由于比特币市场日交易量有限，目前比特币支付所能承载的业务量很小，而比特币合约的杠杆可以放大，可以变相增加比特币日交易量。

今年3月，投资者表示在OKex购买的期货订单到达平仓线时没有收到短信提醒，未能及时增加保证金，导致平仓；其中一些人声称他们没有参与交易。百万美元的投资也被迫清算；更多人认为OKex依靠机器人拉升或拉降K线进行“定点平仓”。这些投资人还透露，他们有视频证明OKcoin COO潘晓军作为客服主管亲自承认自己在经营OKEx的业务，OKex利用机器人“增加流动性”。

根据投资人朱先生的回忆，他当晚的交易量是1.5个比特币（注册领红包），也就是16万元，并以20倍杠杆购买了以太坊经典、瑞波币和EOS补充一下，仓库里还有144万未动资金。

根据合约，当期货价格涨跌5%时，已经触及平仓，需要及时平仓。按照16万元的成交金额，平仓线应该在16万元。 , 平台有强平提醒设置比特币诉讼案件，即70%的强平线，即11.20000元会主动告知用户需要补仓有强平风险。朱总还是着急，把平仓提醒定在50%，也就是8万元。

但那天晚上，当他到达清算线的70％时，朱先生并没有收到短信提醒。更奇怪的是，清算后，朱先生16万的交易本金被清算。参与交易的 144 万人也被迫平仓，导致朱先生一夜之间损失了全部 160 万或 15 个比特币。

3月16日上午，多名在OKEx购买数字货币期货的用户齐聚OKCoin北京公司大楼，开展维权活动，寻求答案。

3月23日，网上流传的图片显示，多名投资者举着“OKCoin非法期货赔我1000万！许星星还我血汗钱”的标语维权。

同月，一篇题为《敌敌畏洒在徐明星身上》的文章在网上流传。文章描述了一位名叫“杨勇”的OKcoin投资人来到OKcoin与敌敌畏一起维权的事件。文章称，投资人杨勇在OKcoin和OKex上总共损失了超过1100万元。他8个月大的孩子死了，他的妻子提出离婚，公司岌岌可危。第一次来，他遇到了许星星。他说，当时许星星对他说：“你带了两瓶敌敌畏，你我各吃完一瓶。”

此事发生后，OKEx和OKcoin先后发表声明。 OKEx表示，OKEx是一个国际化团队，OKEx公司注册在伯利兹，所有董事都是国际化团队，在香港和美国设有办事处。 OKEx法律团队认为，平台上的比特币虚拟合约业务不属于传统期货，交易过程中不存在法币。 OKEx主要针对国际市场和海外华人市场，而不是中国市场。 OKEx合约新增用户风险评估，普通用户不得参与虚拟合约业务。 OKEx 作为一个平台，从未参与过任何交易。所有交易都是在用户之间进行的。量化交易OKEx平台的很多用户使用api交易，并没有官方的机器人。 OKEx表示，对于以非法名义提出的投资损失赔偿要求，将不予回应。

OKcoin称，“敌敌畏泼徐明星”恶意诽谤其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司及其法定代表人徐明星。恶意诽谤其运营公司北京乐酷达网络科技有限公司及其法定代表人徐明星。

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