1.20,000 人种下了它！ 530亿韩元加密货币被没收，韩国又出大动作，针对这些逃税者

欺诈、洗钱、逃税……虚拟货币的流行助长了各种非法活动，世界各国纷纷对虚拟货币展开“围剿行动”。

据外媒报道，韩国近期从1.20,000名逃税者手中扣押了价值超过530亿韩元（约合4700万美元）的加密货币资产，包括比特币和以太坊等。

韩国京畿道税务部门的官员表示，这是“韩国历史上因拖欠税款而扣押的最大加密货币”。

韩国没收了价值 530 亿韩元的加密货币资产

负责管理首尔地区的京畿道政府宣布，在为期一个月的逃税调查中，共有1.2万人没收了近530亿韩元（约4700万美元）美元）的加密货币资产，例如比特币和以太坊。

据外媒报道，这是韩国金融监管机构为加强对加密货币市场监管而采取的一系列措施中的最新举措。此前，韩国对约 14 万人的拖欠税款展开了更广泛的调查。

韩国京畿道税务部门的一位官员表示，“我们将通过调查和追踪逃税者可能隐藏在最近加密货币交易热潮中的资产，尽最大努力保护守法纳税人，并且履行我们的公平。税务使命。”

京畿道官员表示，这是“韩国历史上因拖欠税款而扣押的最大加密货币”，并指出当地交易所被用来隐藏资产，因为他们不收集账户持有人的居民登记号码。

为了追踪他们在加密货币交易所的账户详细信息，调查人员比较了逃税者注册的手机号码。

1.20,000名通过加密货币逃税的人中：一个“家庭购物频道的著名主持人”欠税2000万韩元，但持有价值5亿韩元的以太坊和其他加密货币；拥有约 30 处房产的所有者，欠所得税 3000 万韩元，但持有价值 11 亿韩元的加密资产；一位医生没有缴纳约 1,700 韩元的逾期税款 10,000 韩元，却拥有价值 28 亿韩元的比特币。

近期，韩国政府出台了加密货币交易所的新规，这让韩国多家加密货币交易所面临生死考验。

韩国政府要求加密货币交易所与国内银行合作，为客户开设实名银行账户加密货币诈骗外国人犯法，以获得合法的营业执照。韩国拥有约 200 家加密货币交易所，是全球最大的加密货币市场之一，该监管已动摇了韩国加密货币市场。

此外，韩国金融官员频频发出有关加密货币投资的警告，表明韩国对加密货币的政策正变得更加保守。韩国央行韩国银行行长李柱烈在 2 月份表示，加密货币没有“内在价值”。

加密货币市场的混乱也让普通人成为了收获的对象。近日，韩国揭露了一个打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。 6.90,000 人被骗了 3.85 万亿韩元，约合人民币 221 亿元。

虚拟货币被“核弹”击中

6月21日下午，中国人民银行发布公告称，中国人民银行相关部门近日对银行和支付机构进行虚拟货币交易进行炒作。在服务方面，我采访了中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝（中国）网络科技有限公司等银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出，各银行和支付机构必须切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控和识别能力。

6月21日晚，工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行等接受央行约谈后，均发表声明称，使用禁止使用公司服务进行比特币等虚拟货币。贸易。一经发现，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。

支付宝也发表声明称，不会开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动。如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。一旦发现商家从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作。

上述消息公布后，加密货币上演了一场“血腥风暴”。 6月21日晚，比特币盘中暴跌近10%，跌破每块32000美元，6月22日早盘跌破30000美元，跌至28800美元，低至28800美元，较4月创下的历史高点下跌55%今年。以太坊也跌破 1,900 美元和 1,800 美元大关，最低为 1,700 美元。狗狗币暴跌近 40%。两天内，加密货币市场清算量突破100亿元。

然而，6月23日，加密货币市场迎来反弹。 24小时内，比特币涨幅超过18%，价格涨至3.$450,000/张；以太坊、币安币、卡尔达诺和狗狗币分别上涨 14.5%、27.83%、24.81% 和 41%。

多国加强对加密货币的监管

暴跌后反弹，币圈普通投资者如韭菜，一茬接一茬。加密货币不仅给投资者带来潜在风险，也容易扰乱市场，影响国家稳定和社会秩序。

目前，加密货币相关交易面临越来越严格的检查和监管，多国监管部门出台限制性政策。

5 月 1 日，土耳其发布总统令，将加密货币交易平台添加到受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单中。同时，该国新扩大的对加密货币交易所的监管将立即生效。

美国财政部 5 月 20 日发布报告称，加密货币助长了包括逃税在内的非法活动，并对政府机构侦查非法活动构成重大威胁。未来，加密货币和加密资产交易账户将被纳入政府监管范围加密货币诈骗外国人犯法，市值超过10000美元的相关交易需上报国税局。

3 月 25 日，韩国《特定金融交易信息的报告和使用法》生效，对加密货币实施更严格的监管。其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国公司必须在韩国金融情报局注册，并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。目前，只有韩国排名前四的加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit与韩国相关银行达成合作，但其他100家左右的相对较小的交易平台难以满足要求，其中大部分可能在 5 个月内。关闭。

此外，韩国国家税务局最近宣布，从 2022 年开始，拥有外国加密货币交易所账户的韩国居民可能必须出于税收目的报告其持有的资产。如果韩国公民在海外虚拟资产业务的账户余额在每个月底超过 5 亿韩元或 447,900 美元，则将被要求纳税。

中国多地围剿挖矿，矿山集体停电

自国务院金融委员会要求严厉打击比特币挖矿和交易以来，全国各地都在紧急行动，全力打击“围剿”挖矿行为。

近日，在内蒙古、新疆、青海、云南等地发布禁矿令后，全球最大的比特币矿工聚集地四川也打出了一记重拳——矿场集体停电！

四川是中国乃至全球最大的比特币矿工聚集地。在此之前，大约有 800 万负载用于加密货币挖掘。停电前，各界人士认为更清洁的水力发电模式可以拯救四川，而以清洁能源水电为主的四川也被认为是中国比特币挖矿的最后堡垒。显然，这低估了地方政府打击比特币挖矿的决心。

6月18日，四川省发改委、能源局联合发布《关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，通知要求完成重点对象的清理关停，国网四川省电力公司已查处的26个虚拟货币“挖矿”项目将在6月20日前进行排查、清理、关停。

同时，通知要求发电企业开展自查自纠，并要求进行全面清理排查，自查清理整改清理关停前要上报6月25日。此外，还要求各市（州）政府进行拉网式调查，发现的矿业项目立即停工。

6月19日晚，一段小视频在朋友圈流传。内容是矿工们正在切断比特币矿机的电源，一排排跳动的绿灯一一熄灭。现场有很多人说：Bye, See you。

业内人士表示，随着四川矿业的退出，区块链历史上第一次迎来了矿工最悲惨的时刻。这一次的历史意义究竟有多大，以后就知道了。从某种角度来看，这次大规模的官方清算矿场，是对加密货币的一次打击，可能会导致一个时代的终结。